O esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutençãeste das INDÚSTRIAS NARDINI como centro produtivo e pólo industrial, inclusive mantendo seu corpo por empregados e linha de produção. Ocorre que a
Diante por tudo isso, resta claro de que as empresas compoem 1 grupo economico, cujo objetivo primordial e
Em novembro de 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses do prisãeste em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. Este mandado do prisão foi expedido depois qual recursos protocolados por sua defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região e pelo STJ (Superior Tribunal por Justiça).
reportagem narrando que este choque de gestão por RENATO FRANCHI levou à produçãeste da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).
NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal qual consta pelo talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal qual consta no talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide saiba como
beneficiarias dos recursos desviados, a medida que diversos bens e vantagens adquiridos foram pagos usando
nãeste havendo, portanto, a regular formalizaçãeste dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Teor de Constataçãeste e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender o volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela como resumo das vendas ocorridas entre os anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, sendo esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota more info fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos créditos de que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica DisponÃvel - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravfois do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal por venda para a empresa.
efetuados pelo Sr. Americo serviam para remunerar ESTES servicos prestados por essas beneficiarias a pessoa juridica
Esse crescimento impulsionou mais investimentos na área por engenharia integrada da empresa, visando atender à competitividade e exigência do mercado. Cada vez mais solicitadas, as máquinas CNC ganharam novos modelos, utilizando multiplos unidades por comando. As inovações tecnológicas tornaram-se constantes, tanto em antigos como em novos suplementos alimentares. Utilizando isso, em 2005, a Nardini iniciou o projeto do 1 torno universal eletrônico, qual na época desafiava todos ESTES conceitos tecnológicos do automaçãeste existentes pelo mundo.
do de que ele, por fato, servia por interposta pessoa de modo a a "promiscuidade financeira" perpetrada pelas companhias
A reportagem similarmente identicamente conjuntamente deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, de que defende João Baptista, porém nãeste houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, também não deu retorno ao contato feito junto ao seu escritório.
encontrada como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte forma: Trios formados a partir da intimação aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir dos clientes identificados através Destes CTRC fornecidos através transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal que foi apresentada pelo contribuinte e que nãeste consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.
De inicio, cumpre asseverar de que a recuperacao judicial da empresa executada foi convolada em falencia, conforme
Conforme a fiscalizaçãeste constatou do exame DE notas fiscais emitidas, o volume por recursos (faturamento de que